В предвыборных программах партий, борющихся за первенство на Parliament Hill, в этом году непременно содержится ряд обещаний о доступности жилья, а если вчитаться – запрет (строгость варьируется) на покупку иностранными гражданами канадской недвижимости. Не то чтобы надолго – года на два, и то хорошо. По крайней мере, у канадских правоохранителей появится время на отслеживание уже совершенных китайцами, итальянцами, мексиканцами солидных покупок. Не примеряйте на себя: о честных сделках, позволяющих гражданину улучшить жилищные условия, речи не идет. Обсуждается «отмывание» денег.
Согласно последнему исследованию Global Financial Integrity (GFI), базирующейся в Вашингтоне антикоррупционной организация, именно через территорию «от моря и до моря» проходят сумасшедшие, в основном «отмытые» через недвижимость финансовые лавины. В недавних подсчетах фигурировал миллиард. С 2015 по 2020 годы СМИ с благословения правоохранителей поведали нам об особняках, коттеджах, бунгало, многоквартирных домах, плазах и проч., стоимостью $626 300 000 US, пропущенных через «прачечную». Более 88% покупок — жилье. RCMP и прокуратура рассмотрели 35 дел. Порядка $17 миллионов на одно разбирательство.
Организация Объединенных Наций определяет отмывание денег как «любое действие или попытку сокрытия источника денег или активов, полученных в результате преступной деятельности», если подробнее — незаконного оборота наркотиков, взяточничества, мошенничества, подделки документов, убийства, грабежа, работы фальшивомонетчиков, манипулирования акциями, уклонения от уплаты налогов и нарушения авторских прав. Главная хитрость заключается в том, чтобы нетрудовые доходы органично вписались в легальные финансовые схемы. Способов это сделать не то чтобы десятки, оно и не нужно, но несколько есть, вполне надежных, используемых с тех самых пор, когда государство вплотную взялось за проверку сумм, с которых получены налоги.
Чтобы запутать следы, можно, например, создать несколько слоев финансовых транзакций, осуществив денежные операции, результат которых позже попадает в руки одного лица (мафиозной группы). В качестве промежуточных получателей используются подставные лица на рынке недвижимости. Еще один проверенный способ – формирование активов за наличные, когда налоговики и не догадываются, что у вас в кладовке лежит миллионов на 10 ювелирки, а включенный в перечень дом не наследован, а был обменян на забитый банкнотами чемодан. В Канаде законы об отмывании денег сформировались в основном с 2000-го по 2007 год, причем их расширили за счет очередного ответа на вопрос – куда они идут. Появился Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма.
Генеральный прокурор Британской Колумбии Дэвид Эби, обеспокоенный неспособностью Канады бороться с международными наркокартелями и останавливать масштабные операции по отмыванию денег, призвал федерального министра общественной безопасности Билла Блэра принять новые законы «в американском стиле» о борьбе с рэкетом: считается, что именно они послужили уничтожению могущественных мафиозных семей Нью-Йорка. Эби говорит о RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), Законе о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях». RICO был принят Конгрессом США в 1970 году прежде всего для борьбы «La Cosa Nostra», тайной итальянской мафиозной сетью, вовлеченной в коррупцию и подпольную экономику и возглавляемую преступными авторитетами из Нью-Йорка. Согласно RICO (если без деталей), лицо, совершившее «не менее двух актов рэкета», включенных в список из 35 преступлений (27 федерального уровня и 8 преступлений из юрисдикции штата), может подлежать обвинению в течение 10 лет. Мера наказания – штраф на сумму $25 000 долларов и 20 лет тюремного заключения. Все доходы, полученные незаконным путем в сфере любого бизнеса, конфискуются.
По словам экспертов, ключевым нововведением в законах RICO является то, что криминальные авторитеты осуждаются за серьезные преступления, совершенные их подчиненными, а преступная организация или член организации могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за такой модели рэкета, как убийство, похищение людей, взяточничество, преступления, связанные с торговлей наркотиками, азартными играм и т.д. Эти и подобные законы успешно применялись на протяжении десятилетий в США и в других странах, в то время как многие канадские следователи жалуются на «неспособность, согласно канадскому законодательству, провести успешное крупномасштабное судебное преследование лидеров организованных преступных групп, несмотря на привлеченные ресурсы правоохранительных органов». Эби убежден, что в сравнении с RICO национальная система правосудия Страны кленового листа безнадежно устарела. Существующие в Канаде положения об организованной преступности предоставляют защитникам мафиози слишком много лазеек, позволяющих не доводить дело до суда. Необходимы реформы.
В обращении к Блэру прокурор припомнил проведенное в провинции неудачное расследование, под названием Project E-Pirate. Началось оно в апреле 2015 году и было нацелено на расположившуюся в Ричмонде компанию Silver International Ltd. До сих пор, рассказывая публично о ее деятельности, журналисты обязаны употреблять слово «якобы» (якобы нарушала закон), хотя было доказано, что Silver International действительно предоставляла незаконные финансовые услуги. Расследование завершилось серией рейдов под прикрытием в октябре 2015 года.
В масштабную операцию были вовлечены сотни правоохранителей: RCMP, муниципальные полицейские, служащие подразделения, курирующего азартные игры, Центр анализа финансовых транзакций и отчетов, Lottery Corp. и др. Полиция сообщила об изъятии $4.8 млн. наличными. Были конфискованы бухгалтерские книги, фишки казино на сотни тысяч, скиммеры (устройства для считывания) кредитных карт, поддельные удостоверения личности, оружие и многое другое. Основными фигурантами стали Цзянь Цзюнь Чжу и его партнер Цайсюань Цинь. Им вменялось проведение незаконных операций, с ежегодным доходом в $220 миллионов, обслуживающих преступные круги Британской Колумбии, Мексики и Китая. Согласно Fintrac (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada), канадской организации по борьбе с отмыванием денег, преступная международная группировка использовала подпольные «банки» в Китае и в Британской Колумбии (в Ванкувере) для финансирования азартных игр богатых китайских граждан, перемещая наличные, полученные от наркоторговли, обратно в Китай и Латинскую Америку. По сути, китайские триады использовали Ванкувер для отмывания огромных средств, поступающих в международные картели.
Правоохранители собрали десятки тысяч документов, подтверждающих вину Silver International. Но 8 месяцев спустя обвинения с лиц, представляющих группы азиатской организованной преступности, были сняты. Те, кто присутствовал в зале суда, до сих пор помнят, как генеральный прокурор провинции Дэвид Эби разгневался и поклялся выяснить, почему столь громкое расследование привело к странным результатам. К слову, 18 сентября 2020 года главный лиходей Чжу был застрелен, а его помощник Пол Кинг Джин — серьезно ранен. Банда убийц, посланных конкурентами, напала на них во время обеда в ресторане.
По объяснениям экспертов, текущие правила раскрытия информации и сроки судебных разбирательств, установленные Верховным судом Канады, складываются сегодня в пользу адвокатов защиты и обвиняемых — транснациональных организованных преступных групп. Ситуация настолько печальна, что единственным существенным действием полиции, препятствующим росту организованных преступных групп, остается гражданский иск о конфискации.
В настоящее время в провинции работает Commission of Inquiry into Money Laundering in British Columbia, возглавляемая судьей Остином Калленом (Austin Cullen) и называемая попросту Cullen Commission. Согласно доказательствам, представленным Комиссии Каллена, Silver International отмывала более $1 млрд. в год для международных наркокартелей, базирующихся в Китае, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В своих показаниях свидетели перечислили множество картелей, действующих в Ванкувере, в том числе картель El Chapo Guzman’s Sinaloa Cartel, the La Familia Cartel, the Los Zetas Cartel, Gulf Cartel, Jalisco New Generation Cartel, и the Knights Templar Guadalajara.
Судья Остин Каллен уполномочен изучить, укоренилось ли отмывание денег в провинции из-за системных сбоев в контроле и законотворчестве. В качестве одного из результатов должен появиться вариант пересмотренных законов, позволяющий устранить пробелы в правоприменении. Пожалуй, нет в стране юриста, который не посчитал бы Комиссию идеальным инструментом для разработки рекомендаций в соответствии с принципами RICO.
