Агентство финансовой разведки Канады (Canada’s financial intelligence agency) утверждает, что граждане России и российские компании, против которых были введены санкции, могут их обходить. Для этого используются подставные юридические лица, криптовалюта и всевозможные операции с недвижимостью. Кроме того, специалисты утверждают, что «подсанкционники» могут «переписать» свои активы на близких родственников, на которых ограничения не были введены и которые «чисты» перед законом.
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ставит перед собой цель обнаружить факты отмывания денег и постоянно мониторит информацию о транзакциях, поступающих от банков, страховых компаний, торговцев ценными бумагами, предприятий по обслуживанию денежных средств, брокеров по недвижимости, казино и других организаций. Данная проанализированная информация затем пересылается полиции и службам безопасности для проведения расследования.
На сегодняшний день Канада ввела санкции против сотен российских физических лиц и организаций в связи с войной России против Украины, запретив им финансовые операции, имеющие отношение к Канаде.
Сообщается, что липовые компании, через которые происходит отмывание денег, часто зарегистрированы в офшорах и могут иметь минимальное присутствие в интернете. Юридические лица часто имеют названия, которые схожи с названиями других, более известных компаний. Кроме того, названия фирм в разных источниках могут быть написаны по-разному, что значительно усложняет контроль за финансовыми потоками.
Такое явление, как транзит виртуальной валюты, по сообщениям Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады, часто происходит с использованием адресов не только в самой России, но и в соседних странах: Беларуси, Армении или Азербайджана.
Немало случаев, когда банковские счета регистрируются в странах, против которых нет санкций и, соответственно, банковские структуры без всяких ограничений отправляют или принимают на такие счета деньги. К примеру, по элементарному запросу в Гугле, «как обойти санкции, валюта», ряд российских экспертов предложит множество вариантов. Более того, даже Центральный Банк России дает свои комментарии по поводу того, что делать россиянам с их счетами за границей. Можно констатировать, что обход санкций со стороны РФ – это целая система, которая поддерживается на государственном уровне.
Евгений Чаадаев
Монреаль
